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Document A-5689

AI Analysis

Summary: The document is a transcript of a court case, United States of America v. Paul M. Daugerdas, et al., containing witness testimony, legal arguments, and trial proceedings. The transcript includes references to various individuals, financial transactions, and legal concepts. The case appears to be a complex financial crime trial.
Significance: This document is a transcript of a court proceeding, potentially related to a significant financial or white-collar crime case, given the mention of various financial and legal terms.
Key Topics: Trial proceedings Witness testimony Legal arguments
Key People:
  • Paul M. Daugerdas - Defendant
  • Pauley - Witness or Judge

Full Text

Case 1:20-cv-00380-PAE Document 616 Filed 02/24/22 Page 46 of 130 UNITED STATES OF AMERICA, v PAUL M. DAUGERDAS, ET AL., February 15, 2012 otherwise (2) 101:1;167:14 ourselves (1) 101:5 out (44) 24:17;28:24;39:19; 41:10;50:6;51:13;55:24, 25;60:1;69:9,24;71:15; 80:9;83:12;84:16;86:15; 92:13;100:14,15; 101:12;107:24;118:1; 126:5;129:25;133:17; 137:22;141:4,11;146:2; 2;153:25;170:5,9,14; 174:13;179:9;190:7; 199:6,15;206:25;212:1; 218:10;221:15;240:4 outcome (1) 214:24 outright (1) 181:11 outset (1) 141:2 outside (5) 34:11;36:7;58:13; 164:18;170:17 outstanding (3) 89:17;202:3;210:14 over (28) 28:24;29:4;35:7;40:7; 43:24;49:16;59:18;70:4, 6,7;77:3;92:6;96:8; 116:15;129:9;135:17; 165:4;177:4;178:21; 184:15;193:21;206:5; 208:1;230:7 overriding (2) 99:21;100:8 overrule (1) 106:22 Overruled (16) 113:3;119:14;122:8; 135:10;141:6;154:9; 155:9;156:21;162:9; 177:23;183:24;192:20; 199:14;202:9;226:6; 235:18 overseeing (1) 11:16 oversight (1) 155:6 overstated (1) 91:4 overstates (1) 87:11 overwhelming (1) 159:5 own (16) 15:13;29:24;44:17; 47:16;78:3;100:11; 112:15;123:15;136:23; 138:11;160:8,14,15; 162:16,22;164:12 owned (10) 138:3;162:2,5,14,25; 163:21,23,25;164:12; 207:8 ownership (1) 138:15 owning (1) 168:3 owns (2) 162:22;163:19 Pacer (2) 114:20,22 page (59) 17:6;18:19;19:3; 20:11;21:23;22:1,10; 24:2;26:18;31:3,4; 33:12;39:11,11;40:19; 21:42;12,13,19;48:11; 50:24;51:16,23;53:21; 54:7;55:10;66:7;73:3; 78:13;82:15,16,21; 107:4;125:10,11; 126:13,13;130:21; 131:10,13,15;132:5; 138:10;145:7;149:15; 151:9,9;157:18;172:8; 176:11;178:10,16; 180:3;186:25;199:22; 220:23;226:23 pages (4) 18:23;19:10;20:5; 63:15 paid (1) 25:16 pancreatitis (2) 176:14,18 panel (9) 17:20;23:15;28:24; 29:5;172:5;173:22; 188:20;191:3;208:6 panels (1) 208:6 panic (1) 6:23 paper (2) 10:11;65:9 papers (3) 74:19;102:16;177:3 paragraph (7) 77:5;178:11,14,15,15; 181:3;202:1 partly (2) 124:10;232:10 partner (6) 9:6,8,8;12:1;42:2; 43:12 partners (1) 9:18 party (6) 72:23;83:19;98:12; 99:20;212:15;215:23 past (2) 32:23;147:19 paste (1) 199:2 pasted (5) 42:17;45:18;198:18, 21,25 pathological (1) 239:6 Paul (4) 4:7,19;212:17;219:17 Pauley (84) 33:6;34:10,16;37:3, 17:74;17:21;75:2;77:25; 104:1;105:12,19; 107:13;109:20;110:23, 25;112:22;113:7; 114:17;23;115:21; 116:19,20;117:6,10,23; 118:7;124:2,11;126:14, 22;128:4;13;130:15; 131:5;132:9,12;133:3; 138:23;139:3;140:10; 16:141;8;143:5;144:4,8, 8,11,15;19;145:9;151:6, 21:214;3,8;216:20; 217:23;219:24;220:7, 18;222:18;223:5; 224:18;226:7 Pauley's (14) 68:2;98:12;167:15 permitted (3) 35:8 perpendicular (1) 35:8 person (53) 11:13,15;14:7;16:25; 18:3;34:9;43:17,21; 46:5,15;47:21;50:3,5;10; 54:13;55:2;56:15;61:21, 92:9;94:7;106:13; 119:10;120:4;134:15; 135:1;154:22;158:16; 193:13;200:25;201:1; 210:16 personal (25) 38:16,20;23;39:1; 51:13;60:8,10;98:1; 131:25;132:6,12,13,18, 22;133:10;159:10,15; 11:25;13:21,25;15:24; 45:5,8,13;56:12;77:19; 82:17;87:4;91:23;93:2, 3;122:5;128:7;168:17, 20,23;179:17;181:23; 12:206;19;209:9; 210:22;238:13 people's (1) 171:6;191:9 petit (1) otherwise - petit (18) SOUTHERN DISTRICT REPORTERS UNITED STATES OF AMERICA, v PAUL M. DAUGERDAS, ET AL., 148:23;152:25 parents' (2) 196:3,9,11,23;198:10 parlance (1) 116:25 parochial (1) 100:11 Paroled (1) 190:7 Parse (28) 4:20;8:21,22;11:1,14; 28:4;30:7;15:35;10; 39:17;18,22;24;40:3; 42:22;63:19;40:23; 136:13;199:7,16;20,25; 203:3;213:12;24;214:7; 220:3,17 Parse's (3) 4:22;15:206:12 part (26) 11:16,17;26:25;28:12; 40:4;45:9;53:21;54:8; 120:12;124:1;140:5; 154:18;20;178:1;180:9; 188:15;218;6;224:15; 15;230;10;231:3 partial (1) 220:16 partially (2) 222:16;231:25 participants (1) 58:2 participated (5) 67:2;74:11;79:11; 191:12,16 participating (1) 67:8 participation (1) 67:14 particular (9) 4:17;15;11;30:14; 33:6;44:7;54:25;177:17; 216:24;222:1 particularly (3) 28:4;30:23;43:3 parties (6) 7:15;74:12;97:5,16; 98:7;129:16 Pause (1) 130:25 pay (5) 124:18,21;137:14,18, 219:9 paying (1) 131:19 penance (1) 192:5 pending (7) 38:17;51:14;52:18; 53:1;16:60;8;98:9,16 penetrate (1) 128:6 penitentiary (1) 163:14 people (30) 11:25;13:21,25;15:24; 45:5,8,13;56:12;77:19; 82:17;87:4;91:23;93:2, 3;122:5;128:7;168:17, 20,23;179:17;181:23; 12:206;19;209:9; 210:22;238:13 personally (5) 25:7:8;214:6;219:2,5 perspective (1) 229:15 pertinent (2) 171:6;191:9 petit (1) per (1) 231:3 percent (3) 199:8,17;214:10 peremptory (3) 30:3;32:13;86:8 perfect (2) 62:7;239:4 perfectly (1) 100:24 performed (1) 192:7 Perhaps (5) 5:10;45:13;56:7,11; 209:10 period (7) 5:11;12;53:19; 88:13,18;181:9;182:13 perjure (2) 192:9;231:6 perjured (5) 192:16;227:21; 232:23;235:9;236:20 perjuring (1) 239:9 perjury (7) 228:21;231:11;233:3; 234:3,14;235:11;237:1 permanent (4) 158:4,6;159:20;160:7