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Document A-5690

AI Analysis

Summary: This is a transcript from a sentencing hearing in the case United States v. Paul M. Daugerdas, where Denis Field testified about tax shelter transactions and related matters. The testimony covers various aspects of the case, including the nature of the tax shelters and the involvement of the defendants. The document is part of a larger court filing.
Significance: This document is potentially important as it contains testimony related to a significant tax shelter fraud case, providing insight into the transactions and individuals involved.
Key Topics: tax shelter fraud sentencing hearing testimony of Denis Field
Key People:
  • Paul M. Daugerdas - defendant
  • Denis Field - witness/testifying about tax shelter transactions
Document Type
Court Filing
Date
February 15, 2012
Pages
2
Folder
IMAGES004

Full Text

Case 1:09-cv-03038-PAE Document 616 Filed 02/24/12 Page 56 of 130 UNITED STATES OF AMERICA, v PAUL M. DAUGERDAS, ET AL., February 15, 2012 ... (rest of the text from the image) --- PAGE BREAK --- UNITED STATES OF AMERICA, v PAUL M. DAUGERDAS, ET AL., February 15, 2012 179:25 petition (7) 177:15;178:1;181:3,3,4;191:20;224:3 phone (11) 5:14,15;95:2;184:15; 196:19,22;197:13,15,18; 198:9,11 phonecalls (1) 184:14 phoned (1) 5:14 phrase (2) 26:7,8 physical (2) 175:14;187:19 physically (2) 18:14;187:20 physician (1) 6:9 pick (5) 93:14,15;211:16; 213:11;228:17 picked (7) 45:10,14;56:12;210:7, 9;228:7,14 picture (2) 129:15;206:16 piece (1) 23:8 pieces (2) 20:10;91:12 pinpoint (1) 172:22 pique (1) 232:15 piqued (5) 222:9;231:15,23; 232:2,13 PJI (5) 223:6;225:9;226:24, 25;227:2 place (13) 9:4;32:21;34:23; 59:10;64:6;69:15;70:14; 92:15;128:24;158:17; 168:4;185:16;192:22 places (9) 91:14;149:12;150:5,7; 153:15,16;159:20,24; 160:1 plaintiff (4) 60:10;149:9;153:22; 187:4 plaintiffs (2) 27:6,10;20,23;28:12;15; 149:10;153:24 plaintiffs' (1) 33:8;34:6;41:16;45:3; 49:18;50:1,12;55:4; 56:4,60;16;61:14;67:5, 15:69:18;72:25;79:25; 83:15;90:18,20;92:20; 93:6,22;103:14;107:24; 126:10;165:22;167:5; 96:1 plausible (2) 13:19;22 play (3) 10:24;129:16,21 players (1) 111:7 playful (1) 197:22 playing (1) 198:7 plaza (4) 58:12,13;87:16;92:17 plead (2) 102:4,7 pleaded (1) 181:7 pleasant (1) 207:24 please (19) 55:16;97:8;116:13; 119:15;122:9;123:20; 132:21;141:7,24; 159:25;161:9;163:10; 169:11;170:8;191:13; 197:25;198:8;200:8;212:2 pleasure (1) 195:9 plenty (1) 48:24 plucked (2) 55:24;91:13 pm (8) 55:11,13;57:10;58:6; 62:5,15;83:7;129:7 PMD (37) 31:1;36:24;65:23; 65:2,10;21,24;125:8,9; 145:1,5,6;173:15,19,20; 175:19,24,25;176:1,6,7; 179:15,21,22;194:4,8,9; 21:24;87:13,24;88:10; 90:18,20;91:2,6,7,11; 92:13;234:6;11;96:13; 233:8,23;234:2,13;236:6 PMD3 (1) 125:5 PMD40 (3) 36:15,15,20 PMS (1) 121:4 podium (4) 88:15;97:8;209,16,23 point (45) 10:24;21:25;24; 27:6,10,20,23;28:12;15; 29:11;30:10,15;31:23; 33:8;34:6;41:16;45:3; 49:18;50:1,12;55:4; 56:4,60;16;61:14;67:5, 15:69:18;72:25;79:25; 83:15;90:18,20;92:20; 93:6,22;103:14;107:24; 126:10;165:22;167:5; 168:2;173:14;192:3; 205:10,14 pointed (1) 51:13 poles (1) 16:17 police (6) 156:23;157:1,4;180:1; 185:22;216:6 pored (1) 206:4 portion (2) 57:1;239:2 portions (1) 47:25 portray (3) 152:8,20;153:4 portrayed (1) 210:17 Pose (2) 123:20;171:16 posed (2) 113:19;172:2 posing (1) 171:2 position (5) 35:13;121:21,24; 122:2;188:3 possessed (1) 18:14 possession (5) 67:17;80:7;95:17; 189:9,16 Post-it (1) 18:7 post-trial (2) 25:17;87:25 potential (8) 28:24;29:9,11;49:23; 62:22;88:12;165:12; 191:14 potentially (3) 62:10;80:3;92:10 power (2) 105:7,20 168:2;173:14;192:3; 205:10,14 practice (11) 21:17;44:19;54:18; 55:9;64:8;79:13;150:18; 175:13;176:22;177:1; 218:4 practicing (4) 89:16;135:7,11,12 precise (1) 57:15 precisely (2) 48:7;140:17 prejudged (1) 213:2 prejudice (3) 140:23;217:24;220:10 prejudiced (2) 99:22;100:9 prelitigation (1) 9:13 preparation (2) 65:4;76:25 prepare (1) 8:17 prepared (3) 5:7;107:12;238:19 preparing (6) 11:13,16;12:11;20:15; 80:15;85:24 preprinted (1) 195:18 prescription (2) 121:5,8 presence (6) 4:9,14,18,22;34:11; 36:7 present (11) 4:7,12,20;58:9;102:5; 113:9;161:16;168:14; 169:7,13,16 presented (3) 129:10;217:3,22 President (2) 116:11,23 Presiding (1) 175:21 Presley (1) 99:25 pretty (6) 28:6;61:20;64:10; 185:20;223:15;235:6 preventing (3) 67:23;73:21,24 previous (1) 83:6 previously (4) 40:7;44:18;68:21; 218:12 primarily (5) 11:13,15;65:6,7;218:5 primary (2) 72:17;73:8 printed (1) 80:9 printout (1) 20:6 printouts (1) 10:19 prior (9) 32:15;48:8;99:2; 100:8;150:10;165:11; 211:22;22;216:2 prison (6) 94:19;181:23;189:5, 25;190:4,8 private (1) 13:1 privilege (3) 102:9,19;233:25 pro (7) 15:16;16:15;26:4,7, 11:87;18,18 probability (1) 233:14 probably (43) 16:22;18:15;27:6; 53:3;60:13;83:10; 103:16;105:8;116:1,3; 122:19;125:23;126:4; 128:1;135:20,21;138:6, 222:13;6;146:20;152:2; 153:17;154:5;155:1; 156:7,16,22,23;168:16; 174:18;6,10; procedure (2) 96:8;100:19 procedures (1) 112:15 proceed (5) 7:2,13;55:4;102:22 proceeding (10) 59:13;85:4;98:15; 99:24;100:10;102:21; 103:1;128:18;191:8,12 proceedings (8) 98:4,5;20;99:17; 113:22;181:20;191:16; 216:10 process (13) 5:25;6:22;12:20; 13:15;29:2;76:19; 108:12;154:18,20; 167:17;231:10;234:14, 20 processing (1) 11:22 produced (1) 81:24 product (1) SOUTERN DISTRICT REPORTERS (19) petition - product

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Case 1:09-cv-03038-PAE Document 616 Filed 02/24/12 Page 56 of 130 UNITED STATES OF AMERICA, v PAUL M. DAUGERDAS, ET AL., February 15, 2012 ... (rest of the text from the image)
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